Глава 5. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов

Содержание

• Содержание
• Предисловие
• Раздел I. Организация таможенного дела в Республике Беларусь
• Глава 1. Понятийный аппарат таможенного дела
• 1.1. Таможенное дело и таможенная политика
• 1.2. Таможенная территория и таможенная граница
• 1.3. Таможенные органы и таможенная служба. Управление таможенным делом
• Глава 2. Правовая основа таможенного дела
• 2.1. Национальное таможенное законодательство
• 2.2. Текущие нормативно-правовые (подзаконные) акты
• 2.3. Международное таможенное право
• Глава 3. Из истории белорусской таможни
• 3.1. Зарождение таможенного дела
• 3.2. Организация таможенного дела в Великом княжестве Литовском
• 3.3. Белорусские земли в составе Российской империи: таможенное дело и таможенная служба
• 3.4. Советский период
• 3.5. Развитие отечественного таможенного дела в условиях государственной независимости
• Глава 4. Организация таможенного дела на современном этапе
• 4.1. Единая система таможенных органов
• 4.2. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
• 4.3. Базовое звено системы таможенных органов
• Роль таможенной инфраструктуры в организации и осуществлении таможенного дела
• Раздел II. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Беларусь
• Глава 1. Принципы перемещения товаров и транспортных средств
• . Право на ввоз и вывоз. Запреты и ограничения
• 1.2. Порядок, места и время пересечения таможенной границы
• Глава 2. Таможенные режимы и условия их применения
• 2.1. Таможенные режимы: определение, сущность, значение, классификация.
• 2.2. Порядок помещения товаров под таможенные режимы выпуска
• Раздел III. Принципы и порядок производства таможенного оформления товаров и транспортных средств
• Глава 1. Понятие таможенного оформления и его принципы
• Глава 2. Основное назначение и порядок применения предварительных операций
• Глава 3. Временное хранение
• Глава 4. Участники основного таможенного оформления
• Глава 5. Деятельность таможенного агента
• Раздел IV. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь
• Глава 1. Назначение и сущность таможенного контроля
• Глава 2. Особенности организации таможенного контроля товаров государств — участников Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического сообщества
• Глава 3. Типовая схема организации таможенного контроля
• Глава 4. Формы и принципы организации таможенного контроля
• Глава 5. Таможенный контроль за товарами, перемещаемыми через таможенную границу физическими лицами
• Глава 6. Таможенный контроль товаров, перемещаемых иностранными должностными лицами и в адрес иностранных представительств
• Глава 7. Особенности таможенного контроля при перевозках, осуществляемых транспортом
• 7.1. Таможенный контроль на водном транспорте
• 7.2. Таможенный контроль при железнодорожных перевозках
• 7.3. Таможенный контроль при международных авиаперевозках
• 7.4. Таможенный контроль за автомобильными перевозками
• Глава 8. Технические средства таможенного контроля
• 8.1. Таможенная техника
• 8.2. Понятие технических средств таможенного контроля, объекты таможенного контроля
• 8.3. Оперативные задачи таможенного контроля, требующие применения технических средств
• Контрольные оперативные задачи предполагают осуществление таможенными органами следующих проверочных функций.
• 8.4. Технические средства решения диагностических и классификационных задач
• 8.5. Классификация тстк
• Глава 9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности как форма таможенного контроля
• 9.1. Цели, виды и методы проведения проверок
• В практике работы контролирующих органов в зависимости от критериев различают следующие виды проверок (рис. 1):
• По месту проведения
• По поручению:
• В исключительных случаях внеплановая проверка проводится таможенным органом по поручению: руководителя таможни;
• Руководства гтк Республики Беларусь.
• По решению руководителя таможни, руководства гтк Республики Беларусь проводятся вне плана:
• 9.2. Порядок организации и проведения проверок
• Получение сведений от таможенных и иных правоохранительных и контролирующих органов
• Назначается проверка
• 9.3. Реализация материалов проверки
• Глава 10. Валютный контроль
• 10.1. Валютный контроль и его организация. Полномочия таможенных органов
• 10.2. Валютный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
• 10.3. Валютный контроль, осуществляемый в отношении физических лиц
• Раздел V. Классификация товаров для таможенных целей в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности снг
• Глава 1. Товарная номенклатура и ее связь с классификацией товаров
• Глава 2. Основные товарные номенклатуры и классификационные системы, используемые в практике международной торговли
• 2.1. Основные товарные номенклатуры
• 2.2. Единая товарная номенклатура внешней торговли
• 2.3. Стандартная международная торговая классификация оон
• 2.4. Номенклатура Совета таможенного сотрудничества
• Глава 3. Гармонизированная система описания и кодирования товаров
• 3.1. История создания
• 3.2. Характеристика Гармонизированной системы описания и кодирования товаров
• 3.3. Гс как основа Комбинированной номенклатуры ес (кн ес)
• Глава 4. Роль тн вэд снг в деятельности таможенных органов
• Раздел VI. Тарифные меры государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
• Глава 1. Таможенно-тарифное регулирование вэд
• 1.1 Таможенно-тарифное регулирование вэд в
• 1.2. Таможенная пошлина
• 1.3. Учет требований гатт / вто в тарифном регулировании вэд Республики Беларусь
• Глава 2. Таможенная стоимость товаров
• 2.1. Международная основа системы таможенной оценки Республики Беларусь
• 2.2. Система определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь
• Глава 3. Страна происхождения товара
• 3.1. Цели и критерии определения страны происхождения товара
• При этом считаются не отвечающими критерию достаточной переработки:
• 3.2. Сертификат о происхождении товара
• Предоставление льгот по таможенному тарифу в зависимости от страны происхождения товара
• 3.4. Подтверждение страны происхождения товаров таможенными органами
• Глава 4. Таможенные платежи в Республике Беларусь
• 4.1. Виды таможенных платежей
• Таможенная пошлина;
• 4.2. Таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость и акцизы
• 4.3. Таможенные сборы
• 4.4. Льготы по таможенным платежам
• 4.5. Обеспечение уплаты таможенных платежей при перевозке товаров под таможенным контролем
• 4.6. Особенности уплаты таможенных пошлин и налогов физическими лицами
• Раздел VII. Нетарифные меры регулированиявнешнеэкономической деятельности и перемещения товаров через таможенную границу
• Глава 1. Понятие и классификация мер нетарифного регулирования
• Глава 2. Основные виды нетарифных ограничений
• 2.1. Количественные ограничения
• 2.2. Налоговые технические и иные ограничительные нормы и требования
• Глава 3. Мировая практика применения нетарифных мер регулирования
• 3.1. Масштабы и характер применения
• Нетарифные ограничения промышленно развитых стран (Число случаев применения нто)
• 3.2. Методы количественной оценки нетарифных ограничений
• 3.3. Регламентация мер нетарифного регулирования гатт/вто
• Глава 4. Нетарифное регулирование в Республике Беларусь
• 4.1. Классификация нетарифных мер
• 4.2. Меры экономической политики
• 4.3. Меры неэкономического характера
• Раздел VIII. Таможенная статистика и информационные технологии
• Глава 1. Роль и место таможенной статистики в управлении внешнеэкономической деятельностью страны
• Глава 2. Предмет и методы таможенной статистики
• Глава 3. Организация и ведение статистики внешней торговли в Республике Беларусь
• Глава 4. Методология таможенной статистики внешней торговли
• Общие положения.
• Цели и задачи таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь.
• Объект учета.
• Показатели таможенной статистики внешней торговли.
• Статистическая стоимость товара.
• Количественный учет товаров.
• Момент учета.
• Страны-контрагенты.
• Классификация товаров.
• Публикации.
• Конфиденциальность информации.
• Глава 5. Технология сбора, учета и обработки данных
• Глава 6. Специальная таможенная статистика
• Глава 7. Информационные технологии в деятельности таможенных органов
• 7.1. Информационные технологии, таможенное оформление и таможенный контроль
• 7.2. Модель информационной системы таможенных органов
• Поддержка
• Запреты
• 7.3. Основные функциональные требования к автоматизации деятельности таможенных органов
• 7.3.1. Контроль доставки товаров
• 7.3.2. Обработка грузовых таможенных деклараций
• 7.3.3. Уведомление о выпуске товаров
• 7.3.4. Таможенный контроль
• 7.3.5. Селективность
• 7.3.6. Управление рисками
• 7.3.7. Обработка пассажирских деклараций
• 7.3.8. Сбор, начисление и контроль уплаты таможенных платежей
• 7.3.9. Таможенная статистика внешней торговли
• 7.3.10 Специальная таможенная статистика и обработка информации
• 7.3.11 Автоматизация офисной работы (документооборота)
• 7.4. Электронный документооборот
• Раздел iх. Правоохранительная деятельность таможенных органов
• Глава 1. Правоохранительная деятельность таможенных органов: общая характеристика
• 1.1. Понятие и содержание правоохранительной деятельности
• 1.2. Формы правоохранительной деятельности таможенных органов
• Глава 2. Административно-правовые формы правоохранительной деятельности таможенных органов
• Глава 3. Производство по делам об административных таможенных правонарушениях
• Глава 4. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные вопросы борьбы с таможенными преступлениями
• 4.1. Таможенные органы как органы дознания по делам о преступлениях в сфере таможенного дела
• 4.2. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела
• Глава 5. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
• 5.1. Таможенные органы Республики Беларусь как субъекты оперативно-розыскной деятельности
• 5.2. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее цели, задачи и принципы
• 5.3. Силы и средства оперативно-розыскной деятельности
• 5.4. Оперативно-розыскные мероприятия и особенности осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами
• Раздел X. Международное сотрудничество в таможенном деле
• Глава 1. Направления международного таможенного сотрудничества
• Глава 2. Международное таможенное право Республики Беларусь
• Глава 3. Договорно-правовая база международного таможенного сотрудничества
• Глава 4. Деятельность международных организаций в области таможенного сотрудничества
• Глава 5. Вопросы таможенного сотрудничества в рамках Союзного государства Беларуси и России, Евразийского экономического сообщества, снг
• Глава 6. Опыт Европейского союза в организации и осуществлении таможенного дела
• Глава 7. Реализация международных программ технического со­действия в таможенном деле
• Международные нормативные акты