62. Статистический учет уголовных дел. Источники информации о преступлениях в сфере таможенного дела. Основные документы учета.
Учёт уголовных дел ведёт отдел дознания. Сбор первичной информации и учёт уголовных дел проводится в соответствии с Инструкцией «О едином учёте преступлений» (Приказ Генеральной прокуратуры и МВД РФ № 66/418 и Приказ ГТК РФ № 20-1-85/94 от 14 декабря 1994 г. оба).
Моментом статистического учёта является дата составления первичного документа - постановления о возбуждении уголовного дела. Первичными документами статистического учёта преступлений в сфере таможенного дела являются протоколы о нарушении таможенных правил, содержащих признаки преступления, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, материалы уголовных дел, книга учёта сообщений о преступлениях, журнал учёта лиц, задержанных или взятых под стражу в процессе дознания.
Учёт преступлений осуществляется путём заполнения статистических карточек. Статистическая карточка - это единый для всех правоохранительных органов документ первичного учёта преступлений и лиц, их совершивших. Статистические карточки введены в действие с 1 января 1997 г. Последние изменения в эти документы вступили в силу с 1 января 2005 г.
Формы статистических карточек утверждены Письмом ФТС РФ № 01-06/5172 от 22 февраля 2005 г. В этом же документе содержатся инструкции по заполнению карточек.
Статистические карточки заполняются:
на выявленное преступление (форма № 1),
о результатах расследования преступления (форма № 1.1),
- на преступление, по которому лицо, его совершившее, не установлено (форма № 1.2),
на лицо, совершившее преступление (форма № 2),
о движении уголовного дела (форма № 3),
- о результатах возмещения материального ущерба и изъятии предметов преступной деятельности (форма № 4).
Преступление, лицо, его совершившее, и уголовное дело считаются учтёнными, если сведения о них внесены в статистические карточки, зарегистрированы в книге учёта сообщений о преступлениях и поставлены на централизованный учёт в главном информационном центре МВД РФ.
Карточки по указанным формам содержат более 300 социально-демографических, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и иных признаков. На основе статистических карточек информация обобщается почти в 70-ти формах государственной и ведомственной отчётности.
- 1. Роль и место таможенной статистики в системе статистических дисциплин
- 2. Предмет и задачи таможенной статистики
- 3. История развития таможенной статистики в России
- 4. Структура таможенной статистика
- 5. Организация современной таможенной статистики в России
- 6. Правовая, нормативная и методологическая база таможенной статистики.
- 7. Предмет и задачи таможенной статистики внешней торговли
- 8. Системы учета торговли, используемые в мировой практике
- 9. Наблюдение в статистике внешней торговли. Объекты и единицы наблюдения. Виды наблюдения. Программа наблюдения.
- 11. Ограничения учета данных в статистике внешней торговли.
- 12. Группировки, используемые в статистике внешней торговли. Основные группировочные признаки.
- 13. Статистическая сводка. Основные показатели статистики внешней торговли. Формирование систем показателей в статистике внешней торговли.
- 14. Задачи изучения вариации в статистике внешней торговли. Ряды распределения, их виды, порядок построения и графического отображения.
- 15. Основные показатели размеров вариации, используемые в статистике внешней торговли. Их смысл.
- 16. Изучение формы распределения. Основные показатели формы распределения, их интерпретация.
- 17. Оценка существенности показателей формы распределения с помощью t-критерия.
- 18. Задачи изучения динамики внешнеторговой деятельности. Временные ряды в статистике внешней торговли, их графическое отображение.
- 19. Требования, предъявляемые к информационной базе для изучения динамики внешней торговли.
- 20. Основные показатели динамики, методика их расчета. Использование показателей динамики в статистике внешней торговли.
- 21. Динамические средние. Методика их расчета и их смысл.
- 22. Изучение тенденций показателей внешней торговли. Аналитическое выравнивание временных рядов. Построение линейного и нелинейного трендов.
- 23. Изучение колеблемости в динамике внешнеторговых процессов. Основные показатели колеблемости. Их смысл.
- 24. Прогнозирование внешнеторговых процессов на основе трендов, отражающих тенденцию динамики. Оценка прогнозов.
- 25. Статистическое измерение устойчивости в динамике товаропотоков. Показатели устойчивости. Методики их расчета и интерпретация.
- 26. Изучение сезонности в динамике внешнеторговых товаропотоков. Индексы сезонности и сезонной волны. Графическое отображение сезонности.
- 27. Прогнозирование внешнеторговых товаропотоков, содержащих сезонность. Оценка прогнозов.
- 28. Натурально-вещественная и стоимостная оценка товаров в статистике внешней торговли.
- 29. Задачи индексного анализа внешней торговли. Принципы формирования информационной базы для проведения индексного анализа.
- 30. Система индексов внешней торговли. Виды индексов. Общие принципы построения индексов физического объема, цен и стоимости.
- 31. Применение индивидуальных, общих, простых и аналитических индексов для изучения несопоставимого товаропотока.
- 32. Особенности построения общих аналитических индексов физического объема, средних цен и стоимости по сопоставимому товаропотоку.
- 33. Факторы, влияющие на изменение средневзвешенной цены товара. Построение индексов, оценивающих влияние этих факторов. Смысл индексов.
- 34. Построение индексов условий внешней торговли страны. Их смысл.
- 35. Задачи изучения структуры внешней торговли страны. Понятие структуры. Графическое отображение структуры.
- 36. Информационная база для построения и изучения структуры внешней торговли. Показатели простой (одномерной) структуры. Порядок их расчета.
- 37. Различия структур внешней торговли страны и направления анализа этих различий. Графическое отображение различий структур.
- 38. Сравнительный анализ двух структур внешней торговли. Показатели, оценивающие различия структур. Их интерпретация.
- 39. Понятие о статистической и корреляционной связи. Условия применения и задачи корреляционно-регрессионного анализа, проблемы его использования для изучения связей во внешней торговле.
- 40. Построение парного линейного уравнения регрессии. Оценка его параметров. Их смысл.
- 41. Показатели тесноты парной линейной зависимости характеристик внешней торговли. Методика их расчета и интерпретация.
- 42. Оценка качества и существенности уравнения связи признаков.
- 43. Построение парного нелинейного уравнения связи признаков внешней торговли. Прием линеаризации переменных. Методика расчета параметров нелинейного уравнения, их смысл.
- 44. Показатели тесноты парной нелинейной зависимости характеристик внешней торговли. Порядок их расчета и интерпретация.
- 45. Прогнозирование показателей внешней торговли по уравнению регрессии. Оценка прогноза и его доверительный интервал.
- 46. Торговый баланс. Показатели торгового баланса. Оборот международной торговли.
- 47. Основные причины несопоставимости данных о взаимной торговле стран-партнеров.
- 48. Задачи изучения несопоставимости данных о взаимной торговле стран-партнеров. Показатели, оценивающие размер расхождения данных по экспорту и импорту.
- 49. Предмет, объекты изучения и задачи специальной таможенной статистики.
- 50. Предмет и задачи статистики таможенных и иных платежей.
- 51. Объекты изучения статистики таможенных платежей. Классификации платежей.
- 52. Основные источники данных статистики таможенных и иных платежей.
- 53. Технология формирования статистики таможенных и иных платежей. Представление итоговых данных по перечислению таможенных платежей органам государственного управления.
- 54. Основные показатели и направления анализа данных статистики таможенных и иных платежей.
- 55. Предмет и задачи статистики контроля таможенной стоимости.
- 56. Первичная учетная документация по контролю таможенной стоимости. Информационная база статистики контроля таможенной стоимости.
- 57. Статистический учет и основные показатели корректировок таможенной стоимости. Контроль деятельности отдела то и тк.
- 58. Направления анализа организации и эффективности контроля таможенной стоимости. Основные показатели по данным направлениям анализа.
- 59. Предмет и задачи статистики таможенных правонарушений.
- 60. Особенности этапа наблюдения в статистике таможенных правонарушений. Виды наблюдения. Объекты наблюдения.
- 61. Статистический учет административных правонарушений. Источники информации и информационная база по ним.
- 62. Статистический учет уголовных дел. Источники информации о преступлениях в сфере таможенного дела. Основные документы учета.
- 63. Аспекты изучения состояния правопорядка в сфере таможенного дела. Группировки, используемые с этой целью. Основные группировочные признаки.
- 64. Основные показатели статистики таможенных правонарушений и направления правоохранительной деятельности, которые они характеризуют.
- 65. Основные направления анализа оперативной обстановки по данным статистики таможенных правонарушений.
- 66. Статистический анализ лиц, совершивших правонарушения.