1.Оперативная диагностика таможенных документов, банкнот и атрибутов таможенного обеспечения. Основные элементы их защиты.
Оперативная диагностика –
это комплекс мер по контролю таможенных объектов с целью выявления их подлинности
Объектами опер диагностики являются, в основном, таможенные документы (ТД), бумажные денежные знаки (банкноты), атрибуты таможенного обеспечения ( печати, штампы, пломбы и т.д.)
Документы (Д) – это материальные объекты, в которых зафиксированы сведения о каких- либо фактах или обстоятельствах: там декларация, разрешительные документы, сопроводительные, коммерческие документы и др
Банкноты ( банковские билеты, бумажные деньги - Б) – это кредитные знаки денег, выполненные эмиссионными банками на спец бумаге. Являются ценными бумагами
Атрибуты таможенного обеспечения (А) – это инвентарь и приспособления для обеспечения различных таможенных действий с товарами, грузами, документами
К атрибутам (средствам) таможенного обеспечения, наряду со специальными отметками на таможенных документах, относятся:
- свинцовые пломбы - запорно-пломбировочные устройства,
- клейкие контрольные и металлические ленты,
- личные печати и др., которые накладываются на все виды грузовых упаковок товаров
Цель контроля Д,Б,А:
– выявление действительных (настоящих, имеющих юридическую силу) и
- выявление недействительных (поддельных) Д…,т.е.
Основные объекты подлога (подделки)- там документы, банкноты
Наиболее распространенные способы подделки там документов:
- подчистки (удаление текста стиранием, травлением, соскабливанием)
- дописки (изменение текста внесением новых записей, букв, цифр)
- Замена частей документа- представляет собой замену листов, вклейку отдельных частей вместо удаленных, переклейку фотокарточки замена отдельных листов бумаги
- Травление и смывание- применяются для уничтожения текстов, выполненных анилиновыми красителями
-Подделка оттисков печатей и штампов производится различными способами. Наиболее простым из них является рисовка изображения оттиска на документе
- Техническая подделка подписей- Подделывая подпись, стараются придать ей сходство с подписью лица, от имени которого она исполняется
Наиболее частая подделка банкнот предполагает:
- подделка отдельных составных частей и реквизитов банкнот
- переделка банкнот меньшего номинала в банкноты большего номинала путем изменения полиграфического оформления на той же бумажной подложке;
- изготовление новых банкнот на основе бумаг потребительского назначения с подделкой полиграфического оформления под подлинные банкноты
Основные виды защиты банкнот и ТД:
1.Нумерация –
индивидуальный для каждого документа или банкноты цифровой номер, который является единственным для данного документа ( банкноты)
2. Водяные знаки бумаги-
Рисунки, создаваемые темными и светлыми участками бумаги и проявляющиеся только при рассмотрении бумаги «на просвет»
Способы подделки водяных знаков:
Водяные знаки рисуют разбавленными красками, кот наносят с одной стороны банкноты.
Обнаруживаются
- в скользящем свете по наличию локальных участков, отличающихся от основного фона отражательными способностями;
- пропиткой бумаги масляными, смолистыми и воскообразными веществами, в результате чего изменяется пропускание света через пропитанные участки ( пропитанные этими веществами знаки при пропускании света более темные или более светлые.
3.Композиционный состав бумаги –
в состав бумаги при ее изготовлении дополнительно вводятся отдельные волокна различной природы и окраски., окрашенные специальными веществами, светящимися (люминесцирующими) при освещении ультрафиолетовыми
В бумаге подлинных банкнот окрашенные волокна внедрены в бумажную массу (сплетены с другими волокнами), на поддельных банкнотах — либо наклеены на поверхность бумаги, либо имитированы цветными штрихами, наносимыми с помощью фломастеров или шариковых ручек..
Окрашенные волокна изучаются визуальным осмотром в отраженном свете с использованием лупы с увеличением 7—10 крат
Изучение люминесцирующих волокон в составе бумаги проводится в ультрафиолетовых лучах в затемненном помещении.
4. Защитные нити-
Узкая (примерно 1 мм)полоска на полимерной основе, введенная внутрь бумажной массы или выходящая на поверхность отдельными участками ( ныряющая нить)
Данный элемент защиты стал применяться сравнительно недавно.
Нити вводятся в структуру бумаги при ее изготовлении с использованием специального оборудования.
При подделке защитные нити обычно имитируют прорисовкой с одной стороны банкнот.
Иногда подделку осуществляют путем надпечатки микротекстов или вложения полосок фольги и пленок между двумя склеиваемыми тонкими листами бумаги. Известны случаи имитации защитной нити путем тиснения полосок алюминиевой фольги на лицевой стороне банкнот. Такие подделки легко могут быть определены при изучении структуры бумаги с помощью лупы, а иногда и на ощупь по значительной толщине бумаги. В качестве нитей используются металлизированные или полимерные полоски шириной до 1,5 мм., на которые могут быть нанесены микротексты или выполнена какая-либо другая обработка (например, введены люминесцирующие вещества).
Нити определяются при изучении банкнот на просвет, чаще всего, в виде непрозрачной или полупрозрачной полосы, проходящей вертикально по всей банкноте Наиболее часто нити располагаются полностью внутри в структуре бумаги. На некоторых банкнотах нити выступают на поверхности бумаги в виде пунктира.
Подделки способом рисовки определяются в косопадающем свете по наличию локальных участков, отличающихся от фона.по отражательной способности. Наклейки фольги могут быть определены при изучении структуры бумаги с помощью лупы по расположению полосок фольги над поверхностью бумаги, а также остаткам клея на ее краях. Размещение пленочных материалов между листами бумаги определяется по значительной толщине банкнот и наличию следов склейки листов.
5. Тип подложки
Для изготовления банкнот обычно используют бумажную основу (подложку). При этом применяется специальная бумага, изготовленная по специальной технологии и содержащая, в свою очередь, различные защитные элементы
При подделке банкнот обычно применяют случайные краски, и это используется при криминалистических исследованиях. В ряде случаев подделки определяются по различиям в цветовых оттенках элементов оформления.
6. Композиционный состав красок
Для нанесения полиграфического оформления банкнот используется широкий ассортимент полиграфических красок, отличающихся как по колористическим (цветовыми) показателям, так и по составу
.
7. Кинеграммы-
Это впрессованные в бумагу металлизированные «ярлычки» различной формы с многопозиционными изображениями, называемые кинеграммами. Внешнее проявление указанных элементов заключается в «радужных» бликах на их поверхности. Изучение бликующих изображений на кинеграммах производится в косопадающем свете с изменением ориентации банкноты по отношению к источнику освещения и наблюдателю. При этом с помощью лупы фиксируются отдельные изображения и качество их исполнения
8. Специальные виды печати-
- рисунки, в которых линии переходят из одного цвета в другой;
- рисунки с трехмерным рельефом, т.е.линии с краской выступают над бумагой и шероховаты на ощупь
9.Физико – химические методы защиты документов и банкнот-
Основаны на использовании в составах материалов документов добавок химических веществ (люминофоры, магнитные материалы), наличие которых может быть определено специальными методами:
- люминофоры : светятся в УФ- освещении;
- магнитные материалы: обнаруживаются спец. приборами
Документы и ценные бумаги считаются защищенными, если они имеют не менее двух элементов защиты
Элементы защиты банкнот (евро, доллары, рубли)
Проверка подлинности банкнот, как правило, сводится к проверке наличия защитных признаков
- 080115 «Таможенное дело».
- 080115 «Таможенное дело».
- Содержание
- Введение
- Практическая работа 1 Технические средства в таможенном деле
- Методические рекомендации
- 1. Таможенный контроль как объективная необходимость в таможенном деле
- 3.Требования тк по таможенному контролю
- Методы, виды, объекты таможенного контроля
- Таможенная техника: понятие, виды
- Технические средства таможенного контроля (тстк)
- 1.Тс оперативной диагностики (од) –
- 10. Химические средства идентификации(хси)
- Практическая работа 2. (Деловая игра) Изучение технических средств оперативной диагностики таможенных документов, банкнот и атрибутов таможенного контроля
- Время – 6 ч. Задание 1. Выполняется в режиме деловой игры:
- Задание 2. Выполняется в режиме обычной практической работы
- Методические рекомендации
- 1.Оперативная диагностика таможенных документов, банкнот и атрибутов таможенного обеспечения. Основные элементы их защиты.
- 2. 1. Основные защитные признаки рублей
- 2.2. Основные защитные признаки банкнот евро
- 2.3.Основные элементы защиты долларов сша
- Средства оперативной диагностики таможенных документов, банкнот и атрибутов таможенного обеспечения
- 1. Внешний осмотр банкнот в отраженном свете
- 2. Исследование в проходящем свете
- 3. Исследование в косопадающем свете
- 4. Исследование банкнот в ультрафиолетовых лучах
- 3.2.Технические средства оперативной диагностики таможенных документов, банкнот и атрибутов таможенного обеспечения
- Практическая работа 3 Технические средства досмотра
- Методические указания
- Технические средства досмотра и поиска-
- Практическая работа 4 Технические средства поиска нв, пв, вв, оружия и боеприпасов, делящихся и радиоактивных материалов
- Тест 2 Метод определения нв, пв, использующий аэрозольную дисперсию, основан на:
- Тест 3. Метод газовой хроматографии для определения нв, пв основан на:
- Тест 4 Метод масс- спектрометрии основан на
- Тест 5 Экспресс – методы получения «цветных» реакций исследуемых объектов на наличие нв, пв, основаны на:
- 1.Регистрации изменения интенсивности рентгеновского излучения при прохождении его через исследуемый объект
- 1.Методы и тс для обнаружения и идентификации нв и пв
- 2.Технические средства поиска нв, пв и сильнодействующих лекарственных средств
- 3. Методы и Технические средства обнаружения и идентификации взрывчатых веществ
- 3.Технические средства обнаружения и идентификации делящихся и р/активных материалов (тс ткдрм)
- Диагностика драгоценных металлов и камней
- Практическая работа 5 Технические средства, обеспечивающие выполнение контрольных оперативных задач
- Методические рекомендации
- 1.Технические средства идентификации (тси)
- 2.Технические средства контроля носителей аудио- и видеоинформации
- 3. Средства оперативного наблюдения в ночное время
- Классификация и устройство приборов ночного видения
- 4..Технические средства таможенного оформления объектов таможенного контроля
- 1.Пломбировочное у с тройство (ну, пломба) - номерное одноразовое устройство с запирающим механизмом, обес-
- 3.В качестве средств индикации и маркировки объектов таможенного контроля применяются:
- Практическая работа 6 Весоизмерительные приборы в тстк
- 1.Весы настольные рычажные
- Методические рекомендации
- 1.Характеристика наиболее распространенных типов весов и их моделей
- 2.Поверка и клеймение весов-
- 3. Направления и перспективы развития вип
- Практическая работа 7 Расчет таможенного платежа с помощью тстк
- Методические рекомендации
- Тстк, используемые при пересечении таможенной границы и оформлении таможенного платежа
- Практическая работа 8 Применение тстк в зонах таможенного контроля.
- Методические рекомендации
- 1.Зона таможенного контроля (зтк) –
- 2.Для таможенного контроля в зтк используют все группы и виды тстк, а именно:
- 3.Принцип работы тстк:
- Практическая работа 9 Курсовая работа по курсу «Теория и практика применения технических средств таможенного дела»
- Общие требования по выполнению курсовых работ.
- Примерный план курсовой работы
- Глава 1. Теоретические исследования и обзор литературы объекта работы
- Глава 2. Современное состояние и направления развития технических средств досмотра и контроля
- Глава 1.
- Глава 2.
- 3.Требования по оформлению работы
- Примерные темы курсовых работ
- 2.Технические средства в таможенном деле
- 3. Современные технические средства таможенного контроля и их перспективы развития.
- 4. Современные технические средства досмотра и поиска (тсд и п) в таможенном контроле
- 5. Инспекционно- досмотровые комплексы как одно из направлений развития технических средств досмотра и поиска.
- 6. Современное состояние и перспективы развития технических средств оптико- механического и телевизионного обследования труднодоступных мест объектов таможенного контроля.
- 7. Современное состояние и перспективы развития технических средств локации (подповерхносного зондирования труднодоступных мест)
- 8. Современное состояние и перспективы развития технических средств нанесения и считывания специальных меток
- Современное состояние и перспективы развития технических средств поиска предметов таможенных правонарушений
- Современное состояние и перспективы развития технических средств идентификации и контроля
- Современное состояние и перспективы развития технических средств визуального наблюдения и оптических приборов
- 12. Современное состояние и перспективы развития технических
- 13. Современное состояние и перспективы развития весоизмерительных приборов.
- 14. Анализ использования технических средств таможенного контроля в зонах таможенного контроля
- 15. Анализ использования технических средств в ходе таможенного контроля при пересечении таможенной границы и оформлении таможенного платежа
- 16. Анализ использования технических средств таможенного
- Содержание и порядок выполнения заданий для курсовых работ
- Нормативно - правовые документы и литература
- Практическая работа10 Итоговое тестирование по темам курса
- Тесты по темам. «Таможенный контроль», « Комплекс технических средств в таможенном деле»
- 2.Тесты по теме «Технические средства оперативной диагностики таможенных документов, банкнот и атрибутов таможенного контроля»
- 3.Тесты по теме «Технические средства досмотра
- 4.Тесты по теме «Технические средства поиска нв, пв, вв, оружия и б/припасов, дел. И р/активных материалов»
- Тест 2 Метод определения нв, пв, использующий аэрозольную дисперсию, основан на:
- Тест 3. Метод газовой хроматографии для определения нв, пв основан на:
- Тест 4 Метод масс- спектрометрии основан на
- Тест 10 Какие тстк используют рентгеновский метод определения конкретных видов предметов тпн:
- Какие тстк используют анализ газов для определения конкретных видов предметов тпн
- 6.Тесты по теме «Весоизмерительные приборы»
- 1.Весы настольные рычажные
- Перечень вопросов по курсу «Теория и практика применения тстк»
- Перечень проблемных ситуаций по применению тстк
- Практические работы и деловые игры по курсу «теория и практика применения технических средств таможенного контроля»
- 603600, Г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 37