Тема 9. Порядок оформления паспорта экспортной, импортной и бартерной сделки.

Случаи, на которые распространяется оформление паспорта сделки; документы необходимые для оформления паспорта сделки; причины отказа в оформлении паспорта сделки; порядок оформления паспорта сделки; порядок перевода контрактов из банка ПС в другой уполномоченный банк; особенности перевода контракта в случае реорганизации банка ПС; порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки; порядок утверждения уполномоченным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля.

Тема 10. Организация валютного регулирования и контроля в российских банках.

Роль и значение уполномоченных банков в валютном регулировании и валютном контроле, как агентов валютного регулирования и валютного контроля. Законодательные аспекты процесса валютного регулирования и контроля в банке. Структура бизнес-процесса валютного контроля в банке различных видов внешнеторговых операций.